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中銀業(yè)績 | 中銀律師成功為涉嫌非法經(jīng)營罪的當(dāng)事人在審查起訴階段無罪辯護取得公安機關(guān)撤銷案件
時間：2023.07.28 作者：中銀律師事務(wù)所
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近日，北京中銀（深圳）律師事務(wù)所林惠紫、羅姍律師組成的中銀律師團隊在刑事案件的審查起訴階段收到了公安機關(guān)的《終止偵查決定書》。經(jīng)公安機關(guān)查明，中銀律師團隊的當(dāng)事人在共同犯罪案件中犯罪嫌疑人不夠刑事處罰，決定終止對當(dāng)事人的偵查。
中銀律師團隊系在審查起訴階段接受了當(dāng)事人的委托。接受委托后，中銀律師第一時間前往異地調(diào)取了案卷，詳細閱讀了本案的全部案卷材料，對涉案事實進行分析，對證據(jù)一一進行梳理。根據(jù)公安機關(guān)的《起訴意見書》，本案涉嫌通過“對敲”的形式進行非法倒賣外匯的非法經(jīng)營行為。公安機關(guān)認為，包括當(dāng)事人在內(nèi)的涉案企業(yè)員工作為涉案企業(yè)和地下錢莊的“中介”，協(xié)助雙方以海內(nèi)外資金“對敲”的形式進行非法倒賣外匯。進而，公安機關(guān)對包括當(dāng)事人在內(nèi)的十八位自然人以非法經(jīng)營罪的罪名移交檢察院審查起訴。
在對證據(jù)的審查過程中，中銀律師發(fā)現(xiàn)，本案不符合非法經(jīng)營罪的構(gòu)成要件。具體來說，從犯罪主體上來看，本案以單位名義實施、單位主體獲利、單位意志審批決策，應(yīng)當(dāng)以單位主體歸責(zé)；從主觀方面來看，本案當(dāng)事人涉案行為的意志因素（職務(wù)低微、沒有話語權(quán)）和認知因素（信息不對稱，不具備識別復(fù)雜性犯罪的背景知識）均比較薄弱，難以達到犯罪故意的成立標(biāo)準(zhǔn)，且本案當(dāng)事人未曾獲利，不具備牟利的目的；從犯罪客觀方面來看，涉案行為系本案當(dāng)事人在特定時間段、特定的工作期間、因為特定的背景下的偶發(fā)性行為，不具備非法中介行為的經(jīng)營性。
基于此，辯護人向檢察機關(guān)提交了一份詳細的法律意見書，闡述了包含以上觀點的法律意見，并對本案證據(jù)進行剖析和梳理，力求檢察機關(guān)積極采納辯護人的意見。中銀律師認為本案當(dāng)事人不構(gòu)成犯罪，應(yīng)當(dāng)作出不起訴決定。
最終，經(jīng)檢察機關(guān)建議，公安機關(guān)在審查起訴階段主動撤銷了案件，認定共同犯罪案件中本案當(dāng)事人不夠刑事處罰，決定終止對本案當(dāng)事人的偵查。
刑事辯護并非僅作用于法庭之上，辯護人在偵查階段或者審查起訴階段介入案件，有更大的空間為當(dāng)事人爭取無罪或罪輕的認定，促使案件向陽發(fā)展。正如本案在通過中銀律師的不懈努力下，最終實現(xiàn)了比較好的辯護效果。本案的成功處理，反映了辦案機關(guān)積極聽取辯護人意見、敢于擔(dān)當(dāng)、司法為民的法治理念，也體現(xiàn)了中銀律師高水平的專業(yè)服務(wù)能力。
