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       近日，本所權(quán)益合伙人易陽律師與刑事專委會主任劉康力律師組成律師團(tuán)隊，成功助力受害單位進(jìn)行權(quán)益維護(hù)，檢察院最終作出《批準(zhǔn)逮捕決定書》，犯罪嫌疑人熊某因職務(wù)侵占罪被逮捕。

基本案情

       該案涉及較為隱蔽的職務(wù)犯罪，受害公司為某巨頭科技生態(tài)鏈公司。犯罪嫌疑人熊某原系受害公司線上購物平臺負(fù)責(zé)人，其在職期間利用職務(wù)之便，私自將部分商品鏈接替換為本人及其他分銷號的推廣鏈接、增加分銷員并調(diào)高分銷分傭比例，設(shè)置非常規(guī)的傭金服務(wù)期限，導(dǎo)致受害公司自有客戶所支付的貨款以傭金的形式被其占有。由于犯罪嫌疑人熊某作案手法過于隱蔽，受害公司在其離職一年后才因復(fù)盤業(yè)務(wù)情況而發(fā)現(xiàn)該情況，損失高達(dá)數(shù)十萬元。

       受害公司對比多家律師事務(wù)所提供的刑事辯護(hù)工作業(yè)績、刑事辯護(hù)方案后，最終選定并委托我所劉康力律師團(tuán)隊為其被公司員工熊某職務(wù)侵占一案提供專項法律服務(wù)。

辦理過程及結(jié)果

       劉康力律師團(tuán)隊接受委托后，通過向受害公司了解本案基本案情，同公安機關(guān)跟進(jìn)案件偵查事宜，對該案的性質(zhì)、犯罪行為、涉案金額進(jìn)行了詳細(xì)研判，協(xié)助、指導(dǎo)受害公司收集了相關(guān)證據(jù)。在受害公司已經(jīng)報案、但公安機關(guān)未對犯罪嫌疑人進(jìn)行刑事拘留的情況下，劉康力律師團(tuán)隊與公安機關(guān)進(jìn)一步交涉，提交了專業(yè)的法律意見和詳細(xì)、清晰的證據(jù)材料。因本案涉及電子數(shù)據(jù)證據(jù)固化、電子數(shù)據(jù)恢復(fù)等多個情況，劉康力律師也積極將實務(wù)經(jīng)驗分享給委托單位，后公安機關(guān)也較為認(rèn)可團(tuán)隊的意見，繼而對涉案人員進(jìn)行拘留。嫌疑人被拘留后，團(tuán)隊成員向檢察機關(guān)提交了建議逮捕法律意見書（關(guān)于逮捕的必要性及社會危害性等），最終檢察機關(guān)全面接納了劉康力律師團(tuán)隊的法律意見，依法對犯罪嫌疑人熊某批準(zhǔn)逮捕。

結(jié)  語

       本案的成功處理，全力幫助受害公司挽回了損失、減輕了該事件給受害公司造成的金錢及名譽上的影響，反映了檢察機關(guān)公諸同好、審慎評判的原則，也保障了委托人的合法權(quán)益，并同時體現(xiàn)了中銀律師團(tuán)隊在刑事控告領(lǐng)域的專業(yè)實力。

       本案涉及的高管刑事風(fēng)險是企業(yè)面臨的一項重要挑戰(zhàn)。根據(jù)北京師范大學(xué)中國企業(yè)家犯罪預(yù)防研究中心編寫的《2023年企業(yè)家刑事風(fēng)險分析報告》，企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人犯罪比例占比60.8%；非法吸收公眾存款罪、職務(wù)侵占罪等罪名高頻率發(fā)生，分別占16.94%、15.04%。

       建立企業(yè)高管刑事風(fēng)險合規(guī)管理體系，在事前合規(guī)環(huán)節(jié)防止企業(yè)和高管因供應(yīng)商、客戶、員工的違法犯罪行為而被刑事起訴或承擔(dān)刑事責(zé)任，在事后合規(guī)環(huán)節(jié)以“合規(guī)不起訴”制度獲得從寬激勵，在當(dāng)今復(fù)雜多變的商業(yè)環(huán)境中的重要性日益凸顯。

       因此，從團(tuán)隊辦案經(jīng)驗情況來看，相關(guān)內(nèi)部人員或企業(yè)高管犯罪案件背后都不同程度地存在公司治理體系不健全、不完善，財務(wù)管理混亂、內(nèi)部防范機制缺失、從業(yè)人員法治觀念淡薄等問題，有的問題還直接影響到公安機關(guān)在偵查取證時承辦單位對于案件性質(zhì)的判斷。民營企業(yè)加強自身合規(guī)建設(shè)，完善防范內(nèi)部人員犯罪的制度機制，是從源頭上保護(hù)自身合法權(quán)益的根本舉措。

律師簡介